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社会

中房重实地产股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  贴壁纸编码:000736 贴壁纸缩写:中房地契 公报号:2012-51

  中房重实地产股份股份有限公司

  六年级届董事会六年级次相遇公报

  公司和董事会的承认盟员都公约了我的真实物质。、正确、完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或陆军少校降下。

  2012年12月26日,中房重实地产股份股份有限公司(以下缩写“中房地契”)以书面的和电子邮件方法收回了传唤六年级届董事会六年级次相遇的迂回的,2012年12月28日,六年级届董事会六年级次相遇经过COM方法传唤,相遇应由9位董事列席。,致9位董事,公司的董事亲自列席了相遇。。相遇由董事会主席沈东金修饰掌管。。相遇适合公司条例的有关规则。。列席相遇的整体董事的思索,已构成随球定案。:

  一、认可7票。、0票反、0票弃权的开票数产物深思熟虑经过《向对股份分店长沙中住兆嘉房地契commence 开端装备财务赞助的推荐》

  鉴于长沙中住兆嘉房地契commence 开端另一合股中国1971房地契形成指环公司为股票上市的公司关系方,副董事沈东金、孙伟东避开开票开票数这项手势。。

  本项推荐物质详见公司于2012年12月29日预告的《中房重实地产股份股份有限公司向向股份合股装备公有经济帮助的公报》(2012-52)。

  二、认可8票。、1票反、0票弃权的开票数产物深思熟虑经过《向对股公司北京的旧称壮年新业房地契股份有限公司装备财务赞助的推荐》

  董事刘朝峰修饰开票反这项建议。,本项推荐物质详见公司于2012年12月29日预告的《中房重实地产股份股份有限公司向向股权公司装备公有经济帮助的公报》(2012-53)。

  本公报。

  中房重实地产股份股份有限公司董事会

  12月28日21或二

  贴壁纸编码:000736 贴壁纸缩写:中房地契 公报号:2012-52

  中房重实地产股份股份有限公司

  向向股份合股装备公有经济帮助的公报

  公司和董事会的承认盟员都公约了我的真实物质。、正确、完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或陆军少校降下。

  一、把持分店财务帮助深思综述

  2010到2011,为支撑股份分店长沙中住兆嘉房地契commence 开端(以下缩写“兆嘉公司”)论文形成,我公司(包罗树枝全资分店)及兆嘉公司另一合股中国1971房地契形成指环公司(以下缩写“中房指环”)均对兆嘉公司装备专款,装备了公有经济帮助。。2012残冬腊月,这些借出或借出的利钱将到达还款期。。眼前兆嘉公司论文一期正片面动工扩展,必要很多钱。,缺席归还合格证书。。支撑兆佳公司的论文形成,同时,只好行得通的借出开展合格证书。,公司合股将持续装备财务帮助。,降低质量兆卡公司偿债压力,确保赵佳公司论文扩展顺利进行。。

  2012年12月28日,公司六年级届董事会六年级次相遇深思熟虑经过了《向对股份分店长沙中住兆嘉房地契commence 开端装备财务赞助的推荐》,汇票不用涉及合股大会深思熟虑。。该手势的主要物质如次。:

  (一)认可我公司全资分店深圳中住汇智实业股份有限公司(以下缩写“汇智公司”)与兆嘉公司订约《专款粮食在议定书中拟定》,延年益寿成年人的借出。

  2010到2011,支撑兆佳公司的论文形成,Hui Zhi与兆嘉公司订约借出在议定书中拟定。,该公司已向大公司装备借出基金。,818,087.79元。是你这么说的嘛!借出基金将于2012年12月31日成年人的。,支撑兆佳公司的论文形成,行得通的兆卡公司开展借出合格证书,惠智公司与兆嘉公司订约粮食借出在议定书中拟定,主要物质如次:

  由于2012年12月31日,么嘎佳还没有薪水公司借出基金的总计的。,818,087.79元,在本在议定书中拟定书上签字了粮食在议定书中拟定。:

  1、借出学期延至2013年12月31日。。

  2、专款年率本着中国1971人民银行三至五年期借出基准货币利率根底上浮40%。借出学期内,中国1971人民银行借出基准货币利率装束案,则自装束日起按装束后的货币利率上浮40%。

  3、原在议定书中拟定的剩余部分规则持续实行。。

  (二)认可签字四甲公司与另一家SHA当中的借出在议定书中拟定,利钱转为成年人的。

  2010到2011,支撑兆佳公司的论文形成,中国1971房屋指环与兆嘉公司签字借出在议定书中拟定。,中国1971房地契指环在SUCC向四家公司装备借出基金,000,0元。由于2012年6月28日,中国1971公馆指环欢迎9的货币利率。,692,222.22元。支撑兆佳公司的论文形成,行得通的兆卡公司开展借出合格证书,么嘎佳与中国1971房屋指环签字借出在议定书中拟定。,主要物质如次:

  1、中房指环应收账户兆嘉公司由于2012年6月28日专款利钱9,692,借出基金222.22元。,2012年6月29日以后,启动利钱,中国1971房地契一期工程论文形成的引为鉴戒。

  2、专款学期:至兆嘉公司归还建行长沙湘江分成小分支“中房瑞致一个住宅区”一期论文形成借出后一年内。

  3、专款货币利率为声画同步银行借出基准货币利率上浮40%,合拍中国1971人民银行借出基准货币利率装束案,则自装束日起按装束后的货币利率上浮40%。

  二、资产帮助公司的基本情况

  么嘎佳言之有理于2004年6月10日。,2008年12月我公司实行标定方向增发订阅资产,么嘎大作为一种订阅资产被使清楚地被人理解咱们公司。,私募实现后,,我公司全资分店上海中住置业commence 开端(以下缩写“上海中住”)设想兆嘉公司51%股权,咱们公司设想49%股权。。

  2010年6月,符合资产,放慢论文形成会议记录,公司于2010残冬腊月经过第三届合股大会。,华通房地契股份有限公司覆盖14,451.2275万元对兆嘉公司增加股份扩股,公司增加股份20%股权。。

  2011年11月,思索和认可的公司的另外的暂时合股的我,我公司废兆嘉公司20%股权的优先购买权,华通置业股份有限公司设想的兆嘉公司20%的股权让给中房指环。

  眼前,公司的所有制结构是:上海公馆40.8%,我公司39.2%,中国1971公馆指环20%。

  最近几年中,兆卡公司的财务指标如次::数千位数):

  资产总计的

  负债负债总计的

  净资产

  营业收益

  净赚

  2011年12月31日

  81534.52

  54755.47

  26779.05

  0

  -438.80

  2012年9月30日

  92156.75

  54244.77

  37911.98

  0

  -867.08

  三、董事会看法

  董事会以为,公司经纪正规的。,信誉良好。,资产帮助的风险是可驾驶的的。,是你这么说的嘛!以津贴补助规将有助于加重还款压力。,照顾TrILI房地契论文的顺利进行。借出基金被耽搁或推迟的时间,利钱转为基金。,咱们的公司(包罗全资分店)装备3的总借出。,75.68%的合股借出总计的。,我公司持股相称在下面80%,另一位合股,贾,住房指环,装备借出给共同的。,24.32%的合股借出总计的。。本公司(包罗全资分店)装备财务有用。。

  2012年12月28日,公司六年级届董事会六年级次相遇认可7票。、0票反、0票弃权的开票数产物深思熟虑经过了《向对股份分店长沙中住兆嘉房地契commence 开端装备财务赞助的推荐》,鉴于兆嘉公司另一合股中房指环是我公司最早的大合股中住地产形成公司的总公司,所以副董事沈东金、孙伟东避开在推荐上开票。。

  四、孤独董事的看法

  刘红宇,公司的孤独董事、李树、刘红月就公有经济帮助成绩宣布孤独看法:

  “股份分店公司经纪正规的。,信誉良好。,资产帮助的风险是可驾驶的的。;这笔经济帮助是为了加重论文公司的还款压力。,照顾兆嘉公司的论文形成,姑息进取心正规的经纪管理必要;公司向兆丰公司装备的公有经济帮助总计的,对中小合股的有益缺席伤害。。咱们认可向公司装备公有经济帮助。。。”

  五、由于眼前,公司装备的公有经济帮助总计的为

  本公报端日期,我公司(包罗全资分店)累计外国的装备财务赞助(包罗利钱)37785.68万元,占最新审计资产净值的26.36%。。

  公司缺席未兑的的财务支撑。。

  中房重实地产股份股份有限公司董事会

  12月28日21或二

  贴壁纸编码:000736 贴壁纸缩写:中房地契 公报号:2012-53

  中房重实地产股份股份有限公司

  向向股权公司装备公有经济帮助的公报

  公司和董事会的承认盟员都公约了我的真实物质。、正确、完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或陆军少校降下。

  一、股权覆盖公司财务帮助深思综述

  2012年12月28日,公司六年级届董事会六年级次相遇深思熟虑经过了《向对股公司北京的旧称壮年新业房地契股份有限公司装备财务赞助的推荐》,汇票不用涉及合股大会深思熟虑。。该手势的主要物质如次。:

  支撑北京的旧称壮年新野房地契commence 开端。,我公司曾经过全资分店上海中住置业commence 开端(以下缩写“上海中住”)向壮年新业连装备专款,端眼前,新世纪的借出基金是6。,318,424.96元,借出将于2012年12月31日成年人的。,成年人的利钱821,333.82元。支撑壮年新野工程的开展,壮年新野借出基金为6,318,424.96元被耽搁或推迟的时间半载,借出利钱821,借出基金333.82元。,与原专款基金兼并重行开端计算利钱,成年人的还本付息。

  二、新兴不动产权的基本情况

  2009年7月6日领先,我公司经过全资分店上海中住设想壮年新业30%股权,中国1971房地契形成公司设想壮年新野20%股权;2009年6月,中住地产设想的壮年新业20%股权经过挂牌方法让给北京的旧称福星惠誉房地契股份有限公司(以下缩写“北京的旧称福星”),让列队行进于2009年7月初实现。。让实现后,壮年新野合股持股相称变更为:上海公馆30%,北京的旧称恢复51%,北京的旧称贵源房地契commence 开端(以下缩写:。

  最近几年新兴不动产权的最新财务指标是::数千位数):

  资产总计的

  负债负债总计的

  净资产

  营业收益

  净赚

  2011年12月31日

  44,761.08

  34,177.86

  10,583.22

  0

  -1,284.85

  2012年9月30日

  45,091.19

  34,733.12

  10,358.07

  0

  -45.98

  注:由于2011年12月31日,壮年新业负债负债总计的中约有19769万元为战场一期上市预收定金,现实资产负债负债率约为32.19%。。

  三、董事会看法

  公司六年级届董事会六年级次相遇认可8票。、1票反、0票弃权的开票数产物深思熟虑经过了《向对股公司北京的旧称壮年新业房地契股份有限公司装备财务赞助的推荐》。董事会以为,生鑫新事情运转正规的。,信誉良好。,资产帮助的风险是可驾驶的的。,是你这么说的嘛!赞助规有助于降低质量归还压力。,照顾顺利促进新战场论文的过于华丽的开展。

  公司董事刘朝峰修饰开票反这项法案。,反说辞:借出利钱清晰的在下面邀请程度。,显著地,与相关性联的的借出装备了对照。,差距清晰的,有失仅仅,伤害股票上市的公司有益,推荐缺席当前作出令人信服的声称。。

  在装备公有经济帮助以前,猛涨时间的新兴不动产权以借出总计的在2012年12月完毕。,内容,北京的旧称优势约4690万元。,占54%;上海住房约占714万元。,占8%;北京的旧称贵园约3340万元。,占38%。我国上海申钟新兴不动产权借出相称,照办相关性法规盘问。

  四、孤独董事的看法

  刘红宇,公司的孤独董事、李树、刘红月对是你这么说的嘛!公有经济帮助马特作出孤独评论:

  “股公司生鑫新事情运转正规的。,信誉良好。,资产帮助的风险是可驾驶的的。;壮年欣烨的这项公有经济帮助针对松弛论文公司的危险。,猛涨长大照顾新兴不动产权论文的开展,姑息进取心正规的经纪管理必要;公司对新兴不动产权的资产支撑完整适合T,对中小合股的有益缺席伤害。。咱们认可向壮年欣烨装备公有经济支撑。。”

  五、由于眼前,公司装备的公有经济帮助总计的为

  本公报端日期,我公司(包罗全资分店)累计外国的装备财务赞助(包罗利钱)37785.68万元,占最新审计资产净值的26.36%。。

  公司缺席未兑的的财务支撑。。

  中房重实地产股份股份有限公司

  董事会

  12月28日21或二